Bộ Công an đề nghị một số ngân hàng cung cấp hồ sơ liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết

Ông Trịnh Văn Quyết
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) vừa gửi văn bản đến 8 ngân hàng lớn gồm: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank); Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank); Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank); Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB); Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB).
Theo đó, C01 đề nghị các ngân hàng phối hợp cung cấp: Hồ sơ mở tài khoản; thông tin tài khoản thanh toán, tiết kiệm, tiền vay (VND và ngoại tệ); sao kê tài khoản; sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch (các bút toán giao dịch ký, nhận, chuyển tiền) từ năm 2016 đến nay của ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch FLC) và 5 lãnh đạo, cựu lãnh đạo của Tập đoàn FLC. Trong số này, có bà Trịnh Thị Thúy Nga – phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS và Trịnh Thị Minh Huế – thành viên ban kế toán Tập đoàn FLC.
Trước đó vào ngày 29/3, Bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với ông Trịnh Văn Quyết để điều tra hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Những ngày sau, lần lượt 2 em gái của ông Quyết là các bà Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga cũng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ án này.
Liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát Điều tra xác định, ông Trịnh Văn Quyết và các bị can đã sử dụng khoảng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để thực hiện việc tạo cung cầu giả, đẩy giá cổ phiếu lên cao.
Khi giá cổ phiếu FLC được đẩy lên mức cao, ông Quyết chỉ đạo bán ra số lượng cực lớn là 175 triệu cổ phiếu. Tổng số cổ phiếu FLC đã khớp lệnh là gần 75 triệu cổ phiếu. Số cổ phiếu này được “bán chui”, không công bố trước khi thực hiện giao dịch.
Sau đó, ông Quyết đã có đơn giải trình xin lỗi với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, với lý do: “Do sơ suất không kiểm tra lại, nên khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi công văn vào tối ngày 10/1, tôi mới biết không thực hiện đúng công bố thông tin theo quy định. Do đó, tôi mới chỉ đạo bộ phận thư ký làm lại công bố thông tin trong ngày 10/1. Thực sự để xảy ra việc này, tôi lấy làm tiếc và sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc không để xảy ra sự việc tương tự”.
Sau khi xảy ra việc “bán chui” cổ phiếu, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã hủy giao dịch toàn bộ số cổ phiếu do ông Quyết bán ra, nhiều nhà đầu tư may mắn được hoàn lại tiền.
Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.
Phan Tùng (TH)
Cùng chuyên mục
Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông tăng cường hợp tác chuyên môn, phát huy giá trị dược liệu trong chăm sóc sức khỏe
18:02 | 17/03/2026 Tin tức
Đắk Lắk: công bố danh sách trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031
16:52 | 17/03/2026 Tin tức
Ký kết hợp tác giữa hai bệnh viện y học cổ truyền: Kết nối tri thức, lan tỏa giá trị y học dân tộc
15:21 | 17/03/2026 Tin tức
Chạy đua cứu bộ não cho bé sơ sinh mang nhóm máu hiếm
22:14 | 16/03/2026 Tin tức
Lâm Đồng: 90,57% cử tri đã đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
07:16 | 16/03/2026 Tin tức
Ngày hội non sông tại tổ dân phố 14, VP6, phường Hoàng Liệt, TP. Hà nội: “Gửi gắm niềm tin, chọn người đủ Tâm - Tầm – Tài”
22:41 | 15/03/2026 Dấu ấn Việt Nam
Các tin khác
Chùm ảnh: Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện quyền cử tri
17:33 | 15/03/2026 Dấu ấn Việt Nam
Lâm Đồng: Hơn 2,7 triệu cử tri hòa chung Ngày hội non sông
16:40 | 15/03/2026 Tin tức
Xúc động những lá phiếu được bỏ ngay tại giường bệnh
16:06 | 15/03/2026 Dấu ấn Việt Nam
Phường Đại Mỗ (TP Hà Nội): Cử tri nô nức đi bầu cử từ sáng sớm
12:30 | 15/03/2026 Dấu ấn Việt Nam
Đắk Lắk: Cử tri nô nức đi bầu cử ngày 15/3
11:19 | 15/03/2026 Tin tức
Lâm Đồng: Công tác bỏ phiếu tại 5 khu vực bầu cử sớm thực hiện nghiêm túc, đúng quy định
19:16 | 14/03/2026 Tin tức
Đắk Lắk: Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 584 nô nức tham gia bầu cử
15:15 | 14/03/2026 Tin tức
Đắk Lắk: Lực lượng vũ trang tham gia bầu cử sớm, sẵn sàng bảo vệ ngày hội toàn dân
11:45 | 14/03/2026 Tin tức
Hoàn thiện pháp lý về phòng bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn diện
07:00 | 14/03/2026 Sức khỏe
Lâm Đồng: lên kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý năm 2026
16:35 | 13/03/2026 Tin tức
Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác: Pho sử sống của Y đức và Khát vọng tự chủ Y học dân tộc
03-03-2026 22:00 Hoạt động hội
Khai Xuân Hội tụ: Liên minh các Hội Y tế và Công ty CP Ao Vua hướng về cội nguồn Tản Viên Sơn
28-02-2026 21:00 Hoạt động hội
Hội Nam Y Việt Nam Khai xuân Bính Ngọ- Kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955- 27/2/2026)
27-02-2026 14:30 Hoạt động hội
Lan tỏa tinh thần y đức và phát huy giá trị thuốc Nam
26-02-2026 20:06 Hoạt động hội
Hội Nam Y Việt Nam và Công ty CP Tập đoàn Ao Vua trao tặng 300 suất quà tết tại Cẩm Thủy- Thanh Hóa
03-02-2026 19:00 Hoạt động hội


