Diễn biến vụ chuyển trái phép hơn 30 ngàn tỉ đồng qua biên giới
Tang vật trong vụ một vận chuyển tiền trái phép bị triệt phá (hình minh họa)
Mới đây, VKSND TP. Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới tổng số tiền lên tới hơn 30 ngàn tỉ đồng với 13 bị can cùng bị truy tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trong đó Nguyễn Thị Nguyệt (37 tuổi) và chồng là Phạm Anh Tuấn (38 tuổi, cùng trú tại quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) được xác định là đối tượng cầm đầu.
Các đối tượng liên quan bao gồm: Nguyễn Văn Thắng (SN 1985); Nguyễn Thị Nga (SN 1988); Nguyễn Thị Hà (SN 1979); Nguyễn Văn Thực (SN 1979), Nguyễn Thị Thúy (SN 1974); Nguyễn Minh Khang (SN 1995); Phạm Việt Hùng (SN 1991), đều trú ở quận Tây Hồ, TP Hà Nội; Phạm Hữu Thuật (SN 1981, ở Quảng Ninh), Nguyễn Văn Việt (SN 1998), Nguyễn Xuân Tươi (SN 1969, đều ở Hải Dương) và Phạm Hồng Hạo (SN 1967) trú ở Hà Nam.
Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2016 – 2020, vợ chồng Nguyệt cấu kết cùng các đồng phạm hợp thức hoá hồ sơ tạm nhập, tái xuất để nhiều lần chuyển trái phép hơn 30 ngàn tỉ đồng ra nước ngoài. Nguyệt còn lôi kéo nhiều người trong gia tộc tham gia đường dây phạm tội.
Trong quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định 11 cá nhân là chủ các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh liên quan đến việc chuyển tiền cho Nguyệt. Một vấn đề được đặc biệt quan tâm trong vụ án, đó là số tiền hơn 30 ngàn tỉ được vận chuyển trái phép qua biên giới là của ai, vì sao lại chuyển trái phép ra nước ngoài? Tuy nhiên, cáo trạng chưa đưa ra được câu trả lời cho câu hỏi này.
Hiện tại cho đến nay, do chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự nhóm trên nên Công an TP. Hà Nội đã tách tài liệu vụ án liên quan đến các đối tượng giao tiền, nhận tiền từ khách rồi chuyển cho Nguyệt; đồng thời tách tài liệu liên quan đến các đối tượng là người có tiền chuyển ra nước ngoài để tiếp tục điều tra, xử lý sau.
Kết quả điều tra cho thấy, để chuyển tiền qua biên giới, vợ chồng Nguyệt liên hệ với các ngân hàng ở Quảng Ninh, Lào Cai làm thủ tục thanh toán quốc tế. Tại một chi nhánh ngân hàng ở Móng Cái, Phan Ngọc Duy là phó giám đốc chi nhánh, còn Nguyễn Ngọc Sơn phụ trách khách hàng doanh nghiệp.
Dù biết rõ Nguyệt sử dụng các công ty “ma” để chuyển tiền ra nước ngoài, nhưng Sơn vẫn đồng ý và thỏa thuận làm các giấy tờ khống, từ đó được hưởng lợi khoảng 70 triệu đồng.
Tương tự, dù biết động cơ phạm tội của Nguyệt nhưng Duy vẫn phê duyệt các hồ sơ thanh toán quốc tế, qua đó hưởng lợi khoảng 200 triệu đồng.
Sai phạm của hai cán bộ ngân hàng đã giúp cho Nguyệt chuyển trót lọt hơn 6.400 tỉ đồng ra nước ngoài. Tháng 11/2021, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt Duy bốn năm sáu tháng tù, Sơn năm năm tù cùng về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.
Tại một chi nhánh ngân hàng khác cũng ở Móng Cái, với vị trí là nhân viên, Phạm Thị Minh Ngân được giao thực hiện thanh toán quốc tế cho sáu công ty do Nguyệt thành lập.
Xác định có sai phạm, Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố bị can đối với Ngân về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Ngoài ra, Nguyệt và đồng phạm còn nhiều lần chuyển tiền tại một chi nhánh ngân hàng thứ ba ở Móng Cái. Hai nhân viên thuộc ngân hàng này được Nguyệt “bồi dưỡng” tổng cộng 80 triệu đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định các nhân viên không biết Nguyệt chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, nên không đề cập xử lý.
Cũng theo cáo trạng, khi mới bị bắt, vợ chồng Nguyệt từng khai có đưa tiền cho một số cán bộ Công an TP. Hà Nội để không bị xử lý, xác minh về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Nhưng về sau, Nguyệt thay đổi lời khai rằng không đưa tiền cho cán bộ công an, cũng không có chứng cứ về việc đã đưa tiền. Những cán bộ công an được lấy lời khai đều khẳng định không nhận tiền của vợ chồng Nguyệt. Do không có căn cứ chứng minh việc này, cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
Tại Hải quan tỉnh Lào Cai, cơ quan tố tụng xác định một số cán bộ tại đơn vị này không thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ trong việc giám sát chuyển tải hàng hóa sang xe biên mậu. Đồng phạm của Nguyệt khai rằng nhiều lần đưa tiền cho hải quan, nhưng các cán bộ đều không thừa nhận, nên không có căn cứ xử lý.
Tương tự, tại Hải quan sân bay Nội Bài, một số cán bộ tại đây không thực hiện đầy đủ quyền được giao, dẫn tới không phát hiện được hàng hóa đã bị khai tăng giá trị nhiều lần. Đồng phạm của Nguyệt cũng khai nhiều lần đưa tiền, nhưng các cán bộ hải quan đều phủ nhận nên không có căn cứ xử lý.
Vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.
Phạm Sinh (TH)
Cùng chuyên mục
Các hãng thông tấn quốc tế đưa tin về lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
08:40 | 27/07/2024 Dấu ấn Việt Nam
Có những hy sinh đã hóa thành huyền thoại – Một thời hoa đỏ để thế hệ muôn đời nhớ ơn
23:05 | 26/07/2024 Tin tức
Hợp tác nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và quản lý đột quỵ
16:15 | 26/07/2024 Tin tức
Long An tăng cường phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm
16:15 | 26/07/2024 Tin tức
Bộ Y tế ban hành kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2025
16:15 | 26/07/2024 Tin tức
Đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh trong mùa bão lũ
10:21 | 26/07/2024 Tin tức
Các tin khác
[Ảnh] Người dân xúc động khi vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
08:56 | 26/07/2024 Tin tức
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ sống mãi trong ký ức các lực lượng yêu chuộng hòa bình toàn thế giới
06:30 | 26/07/2024 Dấu ấn Việt Nam
Phẫu thuật lấy chiếc đinh cắm vào đầu người đàn ông hơn một năm
22:12 | 25/07/2024 Tin tức
Xác định mã số hàng hóa 14 danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc và mỹ phẩm
21:49 | 25/07/2024 Tin tức
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan gửi thư khen Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương, Nghệ An
21:28 | 25/07/2024 Tin tức
Đẩy mạnh công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp sớm cho nữ sinh dân tộc thiểu số
16:24 | 25/07/2024 Tin tức
Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Thành phố Hồ Chí Minh
12:24 | 25/07/2024 Tin tức
Lập sổ tang điện tử để người dân tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
12:21 | 25/07/2024 Tin tức
[Ảnh] Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
10:16 | 25/07/2024 Tin tức
Bệnh viện Ung bướu Nghệ An áp dụng kỹ thuật mới trong chẩn đoán, điều trị ung thư
09:53 | 25/07/2024 Tin tức
Chi hội Nam y tỉnh Thái Nguyên sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 và tổ chức hội thảo chia sẻ về bệnh xương khớp theo YHCT
5 ngày trước Hoạt động hội
Hà Nội: Nhà báo Chúc Kim Vinh giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Sức khoẻ Việt
7 ngày trước Hoạt động hội
Chi hội Nam y tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
17-07-2024 00:00 Hoạt động hội
Hội Nam Y Việt Nam công bố Quyết định thành lập Chi hội CLB Healing In Balance
13-07-2024 08:57 Hoạt động hội
Hội nghị Ban chấp hành Hội Nam Y Việt Nam lần thứ V: Thông qua 10 nội dung quan trọng
02-07-2024 17:00 Hoạt động hội