Phát hiện kho hàng hơn 47.000 sản phẩm nhập lậu tại Quảng Ninh: Điều hành qua phần mềm Trung Quốc, kết nối hàng trăm tài khoản TikTok

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh tại hiện trường kiểm tra. Ảnh Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương.

Sáng 8/7/2025, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, thuộc Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh, đã tiến hành kiểm tra kho hàng nằm trong khuôn viên Công ty Cổ phần Thương mại Đồng Tâm (phường Móng Cái 3, TP. Móng Cái, Quảng Ninh). Đây là địa điểm được ông Đỗ Văn Quang – cư trú tại phường Móng Cái 2 – thuê trước khi qua đời vào ngày 26/6/2025. Theo giấy trích lục khai tử do UBND xã Vạn Ninh cấp, ông Quang đã tử vong gần hai tuần trước thời điểm kiểm tra.

Phát hiện hơn 47.000 sản phẩm vi phạm, tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện kho chứa tổng cộng 47.127 sản phẩm vi phạm, bao gồm:

• 16.166 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu, trị giá khoảng 1,1 tỷ đồng
• 15.511 sản phẩm hàng hóa nhập lậu thông thường, trị giá khoảng 80 triệu đồng
• 15.450 sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá khoảng 65 triệu đồng

Tổng trị giá lô hàng vi phạm ước tính lên tới 1,245 tỷ đồng.

Theo lời ông Phạm Văn Công (em rể của ông Quang), kho này được ông Quang ký hợp đồng cho một người Trung Quốc tên A PIN thuê làm nơi chứa hàng hóa từ ngày 1/6/2025 – chỉ vài tuần trước khi ông Quang qua đời. Ông Công khẳng định số hàng hóa trong kho không thuộc quyền sở hữu của ông Quang hay gia đình.

Vận hành bằng phần mềm tiếng Trung, liên kết với hàng trăm tài khoản TikTok

Điều đáng chú ý là toàn bộ kho hàng này được quản lý bằng một phần mềm điều hành kho do người Trung Quốc phát triển, lập trình bằng tiếng Trung, không tích hợp với bất kỳ hệ thống trong nước nào. Đây được xác định là điểm trung chuyển cho hàng loạt đơn hàng từ nhiều tài khoản TikTok khác nhau, với nguồn hàng chủ yếu nhập từ trang thương mại điện tử 1688.com (Trung Quốc).

Các nhân viên tại kho chỉ làm nhiệm vụ in sẵn vận đơn để giao hàng cho các đơn vị vận chuyển. Giao dịch được hệ thống ghi nhận từ ngày 15/2/2025, với tổng số tiền lên tới 12 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, do phần mềm hoàn toàn sử dụng tiếng nước ngoài và không có cơ chế kết nối với cơ sở dữ liệu trong nước, lực lượng chức năng hiện vẫn chưa thể xác định cụ thể danh tính các tài khoản TikTok liên quan, số lượng hàng hóa đã bán ra cũng như lợi nhuận thu về.

Cảnh báo thủ đoạn buôn lậu “ẩn danh” trên nền tảng số

Đây được xem là một vụ việc điển hình cho thấy thủ đoạn buôn lậu tinh vi qua thương mại điện tử, núp bóng mạng xã hội, điều hành “ẩn danh” từ xa và không để lại dấu vết rõ ràng trên hệ thống quản lý nội địa.

Phương thức này đang đặt ra thách thức lớn cho lực lượng quản lý thị trường, khi các đối tượng vận dụng công nghệ để né tránh sự giám sát của cơ quan chức năng. Các hệ thống kho hàng vận hành bằng phần mềm ngoại ngữ, kết nối hàng loạt tài khoản mạng xã hội, điều phối từ nước ngoài… đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa quản lý thị trường, an ninh mạng và hải quan.

Hiện, Đội QLTT số 1 đã tạm giữ toàn bộ lô hàng để tiếp tục điều tra, làm rõ đối tượng chủ mưu và xử lý theo quy định pháp luật.

Yêu cầu cấp bách về giám sát công nghệ xuyên biên giới

Từ vụ việc này, các chuyên gia cảnh báo về sự cần thiết nâng cao năng lực quản lý công nghệ kho hàng, giám sát giao dịch trên nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Đặc biệt, cần có cơ chế liên ngành – liên quốc gia, tăng cường hợp tác quốc tế trong giám sát thương mại điện tử, để ngăn chặn các hoạt động buôn lậu và trốn thuế qua hình thức “giao dịch ảo, lợi nhuận thật”.